Um grupo de 11 senadores dos Estados Unidos solicitou às autoridades federais uma investigação sobre o cumprimento das sanções americanas e das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) pela Exchange de criptomoedas binance, após relatos recentes indicarem possíveis irregularidades.
Solicitação de investigação
Em carta enviada na última sexta-feira ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, e à procuradora-geral, Pamela Bondi, os parlamentares pediram uma “revisão rápida e abrangente” dos controles de conformidade da Binance e da observância dos acordos firmados em 2023. Os senadores destacaram denúncias de que cerca de US$ 1,7 bilhão em ativos digitais teriam sido transferidos pela plataforma para entidades iranianas ligadas ao terrorismo, incluindo grupos associados aos Houthis e ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Além disso, foram identificadas mais de 1.500 contas acessadas por usuários no Irã e possíveis operações relacionadas à evasão de sanções russas.
Segundo a carta, funcionários da área de compliance da Binance que detectaram transações suspeitas teriam sido demitidos, e as agências de segurança relataram uma diminuição na cooperação da exchange para fornecimento de informações sobre clientes.
Preocupações com novos produtos
Os senadores Chris Van Hollen e Ruben Gallego, que assinam a carta junto a outros parlamentares, também expressaram receio quanto a produtos recentes da Binance, como os cartões de pagamento lançados em regiões da ex-União Soviética e parcerias vinculadas a iniciativas de Stablecoins. Eles alertam que esses serviços podem facilitar a evasão de sanções internacionais.
O grupo solicitou que as autoridades informem até 13 de março as medidas adotadas para investigar as práticas da exchange.
Na terça-feira, o senador Richard Blumenthal, membro sênior do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, abriu uma apuração legislativa paralela, enviando uma carta ao CEO da Binance, Richard Teng, com pedido de documentos e registros internos relacionados ao controle de sanções da empresa.
Resposta da Binance
Em comunicado à imprensa, a Binance negou as acusações de facilitar transações ilícitas, afirmando que identifica e reporta atividades suspeitas às autoridades e que proíbe usuários iranianos em sua plataforma. A empresa classificou como distorcida a cobertura da mídia sobre suas operações.
Na semana passada, a exchange refutou outra reportagem que alegava ter processado mais de US$ 1 bilhão em transferências vinculadas ao Irã e negou ter demitido investigadores por causa do tema. Richard Teng também criticou uma matéria do Wall Street Journal que mencionava US$ 1,7 bilhão em movimentações relacionadas ao país, classificando-a como difamatória e solicitando retratação.
A pressão dos senadores americanos reflete um aumento da vigilância sobre o setor de Criptomoedas, especialmente no que diz respeito à conformidade com sanções internacionais e à prevenção da lavagem de dinheiro.
