O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o uso da plataforma Binance pelo Irã, em um possível desvio de sanções econômicas. A investigação busca determinar se transações realizadas na exchange foram utilizadas para canalizar recursos a grupos vinculados ao regime iraniano, incluindo os rebeldes houthis no Iémen, conforme reportado pelo Wall Street Journal.
Inquérito em andamento
Ainda não está claro se o foco da investigação recai sobre a Binance, seus usuários ou ambos. Fontes próximas ao caso indicam que autoridades têm buscado entrevistas com pessoas que possuem informações sobre as transações, a fim de coletar evidências relevantes. A apuração ocorre em meio a relatos de que a Binance teria encerrado uma investigação interna sobre cerca de US$ 1 bilhão que circulou pela plataforma e que estaria conectado a redes associadas a grupos de influência iraniana.
Além disso, a investigação do Departamento de Justiça segue um movimento semelhante iniciado por senadores democratas dos EUA, que também questionaram as práticas da exchange em relação às sanções impostas ao Irã e à Rússia. A Binance, por sua vez, tem se defendido, negando qualquer envolvimento em atividades ilícitas.
Consequências legais
Em 2023, a Binance se declarou culpada por violar leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções nos Estados Unidos, resultando em uma multa de US$ 4,3 bilhões e um compromisso de operar sob supervisão regulatória americana. O ex-CEO da empresa, Changpeng Zhao, conhecido como "CZ", também enfrentou consequências legais, tendo se declarado culpado por acusações relacionadas e cumprido quatro meses de prisão em 2024. Em outubro de 2025, ele recebeu um perdão do então presidente Donald Trump.
A situação da Binance e suas implicações no cenário econômico global continuam a ser monitoradas de perto, à medida que as autoridades buscam garantir a conformidade com as normas internacionais de sanções e combate à corrupção.
