Ilya Lichtenstein, empreendedor de tecnologia russo-americano, confessou ser o autor do famoso roubo de Bitcoin da Bitfinex em 2016. Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, foram acusados de tentar lavar cerca de 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin roubados da Bitfinex.
O casal não foi acusado do roubo em si, mas de tentar lavar os ganhos ilícitos que remontam ao roubo de 2016. Durante esse período, Morgan, sob o pseudônimo “Razzlekhan”, entrou no mundo da música rap e do empreendedorismo tecnológico, enquanto fugia da aplicação da lei.
Para lavar os fundos roubados, o casal dividiu os Bitcoins roubados em pequenas quantidades, encaminhando-os através de milhares de diferentes carteiras de criptomoedas, todas sob identidades falsas. Esses fundos foram ainda mais misturados com outros lucros criminosos de criptomoedas no mercado negro Alphabay, usados para adquirir moedas de ouro e canalizados através de empresas de fachada.
No entanto, seu esquema elaborado começou a se desfazer quando os investigadores ligaram o casal aos lucros do roubo da Bitfinex através de um rastro que levou a cartões-presente do Walmart, comprados com os fundos roubados.
A prisão Ilya Lichtenstein
A polícia encontrou telefones móveis em livros vazados, dezenas de telefones descartáveis, inúmeros drives USB e $40.000 em dinheiro na residência do casal em Manhattan. A decodificação de uma planilha cuidadosamente elaborada revelou a complexa rede de estratégias de lavagem de dinheiro criada pelo casal.
Os registros de comunicação descobertos pelos promotores revelaram que Morgan e Lichtenstein estavam planejando fugir para a Rússia, país de nascimento de Lichtenstein, em uma tentativa desesperada de evitar a prisão.
O roubo de 2016 que desencadeou essa saga de lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares causou um grande prejuízo aos clientes da Bitfinex, que sofreram coletivamente uma perda de 36% de suas participações na bolsa de criptomoedas.
Lichtenstein enfrenta a perspectiva de uma pena máxima de prisão de 20 anos, enquanto Heather Morgan enfrenta a possibilidade de até 10 anos atrás das grades. Desde suas prisões em fevereiro de 2022, o governo apreendeu mais aproximadamente 475 milhões de dólares ligados ao roubo, segundo um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça na quinta-feira.
