O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (20), a imposição de sanções contra duas redes associadas ao cartel de Sinaloa, acusadas de envolvimento em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro utilizando Criptomoedas. A iniciativa Visa desmantelar operações que facilitam a circulação de recursos ilícitos entre os países.
O relatório divulgado destaca que um dos principais envolvidos no esquema era responsável pela coleta de grandes quantias em dinheiro vivo nos EUA, que eram então convertidas em criptomoedas e enviadas ao México. A lista inclui 12 indivíduos implicados, além de um restaurante chamado Gorditas Chiwas, que funcionava como uma empresa de fachada para as atividades do cartel.
Combate ao fentanil
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA identificou Armando de Jesus Ojeda Aviles como o principal responsável pela lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, especialmente do fentanil, uma substância sintética que tem gerado crise nos EUA devido ao seu custo acessível. Segundo as autoridades, Ojeda Aviles coordenava a coleta de dinheiro em espécie e facilitava a conversão desses fundos em criptomoedas para envio ao México.
“Ele assumiu o papel de principal lavador de dinheiro de Los Chapitos após o assassinato de Mario Alberto Jimenez Castro. O OFAC o designou em 26 de setembro de 2023, ressaltando o uso de moeda digital e transferências eletrônicas para direcionar os recursos das vendas ilegais de fentanil aos líderes do cartel,” informaram as autoridades.
Outro nome mencionado é o de Jesus Alonso Aispuro Felix, que atua como intermediário na rede de tráfico e lavagem. A OFAC o descreveu como responsável por facilitar transferências significativas de recursos do tráfico através de endereços de moeda digital.
Em sequência, aparece Rodrigo Alarcon Palomares, que já enfrentava acusações relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.
Estratégia de fachada
A quadrilha utilizava o restaurante Gorditas Chiwas, localizado em Chihuahua, como uma fachada. O estabelecimento é administrado por familiares de Alfredo Orozco Romero, que também controla uma empresa de segurança no México.
Outros sancionados
Além dos três mencionados, o OFAC também aplicou sanções a Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero, ligadas ao Gorditas Chiwas, assim como a mais seis indivíduos. Entre os sancionados, destaca-se Jesus Gonzalez Penuelas, apontado como um dos principais responsáveis pela produção e distribuição de metanfetamina e heroína nos EUA desde 2007, além de ser um grande distribuidor de cocaína e fentanil.
Em 2024, a Agência Federal Antidrogas (DEA) dos EUA ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levassem à prisão de Gonzalez Penuelas.
Os indivíduos Luis Arnulfo Moreno Zamora e Baltazar Saenz Aguilar foram identificados como supervisores das operações de lavagem de dinheiro do cartel, encarregados do transporte de grandes somas em dinheiro entre os países.
“Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses relacionados às pessoas designadas ou bloqueadas que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos norte-americanos estão congelados e devem ser reportados à OFAC,” explicaram as autoridades. “Entidades que sejam propriedade, direta ou indiretamente, de 50% ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas também estão sujeitas a congelamento.”
A ação evidencia o esforço contínuo dos EUA em monitorar e combater as novas formas de movimentação de dinheiro no contexto do tráfico de drogas.
