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Fundadores da Tornado Cash são detidos nos EUA

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Geraldo Manuel

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Fundadores da Tornado Cash são detidos nos EUA

Em 23 de agosto, Roman Semenov, co-fundador do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash, foi listado na base de dados do Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos EUA. No mesmo dia, Roman Storm, outro co-fundador, foi detido no estado de Washington pelas autoridades do FBI e da divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service. Segundo um comunicado do Departamento de Justiça (DOJ), a dupla estava ciente de que auxiliava hackers. Ambos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro, infração de sanções e tentativa de gerir uma empresa financeira não autorizada. No ano anterior, em agosto, o OFAC sancionou o Tornado Cash por lavar aproximadamente $7 bilhões.

Conforme informações recentes, Roman Semenov, co-fundador do serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash, entrou para a lista do Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos EUA, especificamente na categoria de Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), em 23 de agosto.

No mesmo dia, o FBI, juntamente com a divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service, deteve Roman Storm, outro co-fundador, em Washington.

Um comunicado oficial do Departamento de Justiça (DOJ) revelou que, apesar de promoverem um serviço avançado de privacidade, Storm e Semenov estavam cientes de que auxiliavam hackers e fraudadores a esconder seus atos ilícitos.

Um anúncio feito na quarta-feira revelou que Semenov e Storm estão sendo acusados de lavagem de dinheiro, infração de sanções internacionais e tentativa de administrar uma empresa financeira sem a devida autorização. As duas primeiras acusações podem resultar em até vinte anos de reclusão, enquanto a última pode levar a uma sentença de até cinco anos.

No ano passado, em agosto, o Tornado Cash recebeu sanções do OFAC por estar envolvido na lavagem de quase $7 bilhões. Essa medida foi tomada em alinhamento com uma ordem executiva assinada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, que visa combater a lavagem de dinheiro.

A detenção de Alexey Pertsev, um dos idealizadores do Tornado Cash, causou grande alvoroço na comunidade de criptomoedas. Isso levou a Coinbase a endossar uma ação coletiva contra o Departamento em defesa de seus clientes afetados pelas restrições. Posteriormente, foi esclarecido pelo regulador que o acesso ao código-fonte do Tornado Cash é legal, aliviando temores de possíveis restrições.

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