O ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, afirmou que as exchanges de Criptomoedas centralizadas não têm qualquer interesse em colaborar com grupos terroristas, após a Justiça dos Estados Unidos rejeitar uma ação que acusava a plataforma de facilitar o financiamento do terrorismo. A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital do Sul de Nova York, que considerou insuficientes as provas apresentadas para vincular a Binance aos ataques terroristas descritos no processo.
Rejeição de ação judicial
A ação foi movida por centenas de vítimas e familiares de atentados terroristas ocorridos entre 2016 e 2024, atribuídos a organizações como Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda e Jihad Islâmica Palestina. Os autores da ação alegavam que a Binance, seu ex-CEO e a operadora Binance.US, BAM Trading Services, teriam permitido que esses grupos movimentassem recursos por meio de transações em criptomoedas na plataforma.
O juiz Jeannette A. Vargas decidiu pela rejeição da denúncia, argumentando que não foi estabelecida uma ligação plausível entre as operações da Binance e os ataques terroristas que causaram os danos alegados. Embora o processo tenha mencionado falhas nos controles de compliance e atividades ilícitas na plataforma, o tribunal entendeu que a conexão direta com os atentados não ficou comprovada. A magistrada ainda determinou que, caso haja nova denúncia, ela deverá ser apresentada em até 60 dias.
Argumentos do ex-CEO
Em suas redes sociais, Changpeng Zhao reforçou que não existe motivação econômica para que exchanges centralizadas se envolvam com grupos terroristas. Ele destacou que atores deste tipo dificilmente geram receita para as plataformas, uma vez que costumam apenas depositar fundos temporariamente antes de sacá-los, o que não faz sentido do ponto de vista comercial.
Binance e as investigações sobre sanções
A decisão judicial ocorre em meio a um aumento no escrutínio sobre as operações da Binance relacionadas a entidades sancionadas internacionalmente. Recentemente, a exchange respondeu a uma investigação conduzida por um grupo de 11 senadores dos Estados Unidos, que acusaram a empresa de facilitar transações para organizações iranianas sancionadas.
Em carta enviada aos senadores Richard Blumenthal e Ron Johnson, a Binance negou as acusações, classificando como “demonstravelmente falsas” as informações que embasaram o pedido de investigação. A empresa afirmou que os relatos da imprensa, que apontavam movimentações superiores a US$ 1 bilhão ligadas às entidades iranianas Hexa Whale e Blessed Trust, são infundados. Além disso, confirmou a demissão de funcionários que teriam levantado preocupações internas sobre o tema.
A Binance segue sob observação das autoridades americanas, que buscam garantir o cumprimento das sanções e a prevenção do uso de criptomoedas para financiar atividades ilícitas. A rejeição da ação judicial representa uma vitória momentânea para a plataforma, mas o debate sobre a responsabilidade das exchanges no combate ao financiamento do terrorismo permanece em evidência.
