Em um caso chocante que expõe os riscos das criptomoedas no crime organizado, uma rede de lavagem de dinheiro avaliada em bilhões de libras esterlinas operava em 28 cidades do Reino Unido, convertendo lucros de tráfico de drogas, venda de armas e crimes organizados em ativos digitais. Parte desses fundos ilícitos foi usada para ajudar a Rússia a burlar sanções internacionais e financiar sua guerra na Ucrânia, de acordo com a National Crime Agency (NCA). Essa revelação destaca os desafios da segurança em criptomoedas e o papel da blockchain na luta contra o crime cibernético.
A operação, batizada de Operation Destabilise, é um dos maiores esforços da NCA contra o crime organizado no Reino Unido. Investigadores descobriram que a rede criminosa era tão sofisticada que chegou a adquirir seu próprio banco para agilizar pagamentos ilícitos ligados a interesses russos. Correiros coletavam sacos de dinheiro “sujo” de fontes como tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, que eram rapidamente convertidos em criptomoedas para ocultação.
Detalhes da Operação e Impacto Global
A rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas atuava em escala massiva, abrangendo todo o território britânico. Até o momento, a investigação resultou em 128 prisões e na apreensão de mais de £25 milhões em dinheiro vivo e ativos digitais. Autoridades alertam que esses fluxos financeiros não apenas alimentam o crime local, mas também se conectam a eventos geopolíticos que causam sofrimento mundial.
“Esses fluxos não estão apenas alimentando o crime no Reino Unido, mas também se conectam diretamente a eventos geopolíticos que causam sofrimento ao redor do mundo”, afirmou um porta-voz da NCA, em declaração citada pela Sky News. O ministro de Segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, reforçou: “Isso nunca será tolerado em nossas ruas”.
Um nome chave nessa teia criminosa é Ekatarina Zhdanova, uma nacional russa descrita como um canal financeiro essencial para cibercriminosos e elites russas. Ela está detida na França aguardando julgamento, destacando as ramificações internacionais do caso.
Por Que as Criptomoedas São Usadas no Crime Organizado?
Apesar da percepção de anonimato, especialistas enfatizam que as blockchains públicas são ferramentas ineficazes para lavagem de dinheiro a longo prazo. “As blockchains públicas fornecem um veículo pobre para lavagem de dinheiro”, disse Madeleine Kennedy, da Chainalysis, em análise sobre o caso. A transparência inerente à tecnologia permite que agências como a NCA rastreiem fundos ligados a evasão de sanções, tráfico de drogas e cibercrimes.
Esse incidente reforça a necessidade de regulamentações mais rigorosas em exchanges de criptomoedas e ferramentas de compliance para combater o uso de crypto no crime. No contexto da guerra na Ucrânia, o financiamento russo via cripto destaca como ativos digitais podem contornar barreiras econômicas impostas pelo Ocidente.
Pontos Chave da Investigação:
- Escala da Rede: Operação bilionária em 28 cidades do Reino Unido.
- Atividades Ilícitas: Tráfico de drogas, venda de armas e crimes organizados.
- Método de Lavagem: Conversão rápida de dinheiro em criptomoedas via correiros.
- Conexão com Rússia: Auxílio na evasão de sanções e financiamento de guerra.
- Resultados: 128 prisões e £25 milhões apreendidos.
- Inovação Criminosa: Aquisição de um banco próprio para pagamentos ilícitos.
Implicações para o Mercado de Criptomoedas
Esse caso chega em um momento crítico para o setor, com governos globais intensificando o escrutínio sobre segurança em cripto. No Reino Unido, a NCA planeja expandir a Operation Destabilise para desmantelar outras redes semelhantes. Para investidores e empresas, o episódio serve como lembrete: apesar dos benefícios da descentralização, a vigilância é essencial para mitigar riscos de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Fique atento às atualizações sobre crimes cibernéticos envolvendo crypto e como as autoridades estão usando a tecnologia blockchain a seu favor. O que você acha desse uso de criptomoedas no crime organizado? Compartilhe nos comentários.
Fonte: Baseado em relatório da CoinDesk e Sky News. Imagens e dados atualizados em 22/11/2025
Deixe um comentário