Grande Esquema de Abate de Porcos em Criptomoedas: Governo dos EUA Busca Confiscar US$ 200 Mil em Tether
Veja o Caso
O governo dos Estados Unidos deu início a uma ação de confisco para apreender quase US$ 200 mil em Tether (USDT), mantidos na plataforma Binance, que estão supostamente ligados a um esquema de fraude em criptomoedas conhecido como “abate de porcos”. Esta fraude, que resultou em um prejuízo de US$ 1,1 milhão para uma vítima anônima, levou as autoridades a agir rapidamente para recuperar parte dos fundos.
Detalhes do Esquema de Abate de Porcos
Natureza da Fraude
Os documentos judiciais, apresentados no Tribunal Distrital de Columbia, revelam que os fundos em questão estão associados a dois esquemas de abate de porcos, nos quais a vítima foi enganada em mais de US$ 1 milhão. Estes fundos são suspeitos de serem produto de “fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro”.
Primeiro Golpe: O Romance com Eva Markus
Desenvolvimento do Relacionamento
No primeiro esquema, a vítima foi levada a acreditar que estava em um relacionamento amoroso com uma mulher chamada Eva Markus, que conheceu através do Facebook e LinkedIn. Markus alegou ser uma consultora de engenharia de Boston, temporariamente trabalhando em um projeto de mineração na Turquia.
Manipulação e Transferência de Fundos
Markus enganou a vítima, convencendo-a de que possuía uma mina de diamantes que havia sido destruída em uma explosão. Ela solicitou ajuda financeira para contratar um advogado e retornar aos Estados Unidos, levando a vítima a transferir mais de US$ 400.000.
Segundo Golpe: A Fraude de Lisa Warren
Novo Relacionamento e Investimento em Criptomoedas
Após o primeiro golpe, a vítima iniciou outro relacionamento romântico, desta vez com uma mulher chamada Lisa Warren, também conhecida através do Facebook. Warren se apresentou como uma investidora em criptomoedas e persuadiu a vítima a investir inicialmente US$ 55.000 em Bitcoin (BTC).
Venda da Casa e Perdas Financeiras
Eventualmente, a vítima foi convencida a vender sua casa e investir os lucros em criptomoedas, totalizando aproximadamente US$ 600.000. No entanto, após recuperar apenas US$ 15.000 e realizar pesquisas adicionais, a vítima percebeu que havia sido enganada e relatou o caso à polícia.
Ação do FBI e Recuperação de Fundos
Rastreamento e Confisco dos Fundos
De acordo com o processo judicial, o FBI rastreou algumas das transações fraudulentas até uma conta na Binance, registrada sob o nome de Izuchukwu Henry Okolo, que converteu o BTC em 196.721 USDT. A Binance congelou os fundos e notificou o FBI, que então apreendeu os ativos.
Custódia e Transferência de Fundos
“A propriedade do réu está atualmente sob custódia do FBI e será transferida para o Serviço de Marshals dos Estados Unidos no Distrito de Columbia”, afirma o documento judicial. Este movimento visa garantir que os fundos sejam preservados enquanto o caso é resolvido.
Prevenção e Conscientização: Golpes de Romance e Abate de Porcos
Alerta da FTC aos Consumidores
Em resposta a esses incidentes, a Comissão Federal de Comércio (FTC) dos EUA emitiu orientações para ajudar as pessoas a reconhecer e evitar golpes de romance online. A FTC destacou que “ninguém pensa que seu interesse amoroso online irá enganá-los, mas os golpistas são bons no que fazem”.
Funcionamento dos Golpes de Abate de Porcos
Esses esquemas envolvem fraudadores que ganham a confiança das vítimas sob o disfarce de um relacionamento romântico. Uma vez que a confiança é estabelecida, os golpistas induzem as vítimas a investir grandes somas de dinheiro em esquemas fraudulentos de criptomoedas, desaparecendo com os fundos.
Comentários de Especialistas
Declaração de Nithin Kamath
Nithin Kamath, fundador da Zerodha, explicou que, “Como o nome indica, um esquema de abate de porcos envolve engordar a vítima antes do abate. Os golpistas ganham a confiança dos usuários usando perfis falsos. Eles usam a pretensão de amor e amizade para induzir os usuários a enviar dinheiro para empregos e investimentos de alto retorno e roubar o dinheiro.”
Escala Global dos Golpes
Kamath também observou que esses golpes são um fenômeno global, com um alcance impressionante. Na Índia, por exemplo, a escala desses golpes chega a dezenas de bilhões, afetando inúmeras pessoas com ofertas de emprego falsas e esquemas de investimento fraudulentos.
O caso do governo dos EUA tentando apreender US$ 200 mil em Tether é um exemplo alarmante dos sofisticados esquemas de fraude em criptomoedas que continuam a vitimar indivíduos em todo o mundo. A conscientização e a vigilância são essenciais para proteger os investidores contra esses golpes complexos e bem orquestrados.
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