A Mulher Anglo-Chinesa Sentenciada por Envolvimento em Esquema de Bitcoin de US$ 6 Bilhões
Jian Wen, uma mulher britânica-chinesa de 42 anos, foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por participação em um esquema de lavagem de Bitcoin (BTC) na China. O valor do esquema de fraude foi estimado em £ 5 bilhões, equivalentes a aproximadamente US$ 6 bilhões. A condenação de Wen ocorreu em março deste ano, após ser acusada de lavar dinheiro para sua ex-chefe, Yadi Zhang, uma mulher chinesa.
Invasão à Mansão e Apreensão de Bitcoin
Em 2018, a Polícia Metropolitana de Londres invadiu a mansão de Jian Wen e Yadi Zhang em Hampstead. Durante a operação, as autoridades encontraram dispositivos contendo impressionantes 61.000 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 4 bilhões. Na época, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 69.176,19, o que torna essa apreensão uma das maiores já realizadas por uma agência de aplicação da lei.
Esquema de Investimento Fraudulento na China
Yadi Zhang administrava um esquema de investimento fraudulento na China, que acabou enganando até 130 mil investidores. Embora Jian Wen não tenha sido acusada de cometer diretamente o crime, ela foi condenada por ajudar Zhang a lavar os lucros obtidos de maneira ilícita. As autoridades investigaram Wen após ela tentar comprar uma mansão em Londres utilizando Bitcoin, o que levantou suspeitas.
Métodos de Lavagem de Criptomoedas
Para lavar as criptomoedas, Jian Wen empregou várias estratégias, incluindo a conversão de Bitcoin em dinheiro, a compra de propriedades, joias e outros itens de luxo. Essas abordagens permitiram que ela ocultasse a origem ilícita dos fundos, dificultando a rastreabilidade pelas autoridades.
Defesa de Jian Wen
Durante o julgamento, Jian Wen negou as acusações contra ela. Em sua defesa, afirmou que, embora tivesse o controle de uma carteira de Bitcoin em nome de Yadi Zhang, não tinha conhecimento da origem ilegal das moedas digitais. Seu advogado, Mark Harries, descreveu Wen como uma mulher frágil e desesperada que foi “enganada e usada” por Zhang.
Sentença no Tribunal da Coroa de Southwark
Na sentença proferida no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, a juíza presidente Sally-Ann Hales, KC, afirmou que Jian Wen sabia que estava negociando com produtos de crimes, em vez de apenas suspeitar disso. A juíza destacou que o crime foi sofisticado e envolveu um planejamento significativo, justificando a severidade da pena.
Colaboração Internacional para Combater a Lavagem de Dinheiro
Os advogados de Yadi Zhang continuam a defender sua total inocência, enquanto a Polícia Metropolitana busca recuperar completamente os recursos envolvidos no esquema. Em resposta a esse caso, o Reino Unido assinou um acordo de colaboração com as autoridades chinesas para enfrentar os crimes cibernéticos, incluindo aqueles que envolvem projetos de blockchain e metaverso.
Esforços Conjuntos para uma Sociedade Livre de Crimes Cibernéticos
A aliança entre o Reino Unido e a China sublinha o compromisso de ambos os países em combater a crescente ameaça dos crimes cibernéticos. Essa colaboração é vista como fundamental para resolver o caso e também representa um esforço contínuo dos reguladores para criar uma sociedade mais segura e livre de atividades criminosas na era digital.
Conclusão
O caso de Jian Wen e Yadi Zhang destaca a complexidade e a sofisticação dos crimes cibernéticos relacionados às criptomoedas. As sentenças severas e a colaboração internacional demonstram que as autoridades estão dispostas a tomar medidas drásticas para combater essas atividades ilícitas. Com o avanço das tecnologias digitais, a cooperação global será crucial para garantir a segurança e a integridade do sistema financeiro mundial.
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