Nigéria Retira Acusações Fiscais Contra Executivos da Binance

Geraldo Manuel14 de junho de 20242 Minutos lidos29 Visualizações

O País Africano Nigéria Retira Acusações Fiscais Contra Executivos da Binance

Dois executivos da Binance foram liberados das acusações de evasão fiscal apresentadas por uma agência nigeriana, embora ainda enfrentem um caso de lavagem de dinheiro. Este artigo detalha os desenvolvimentos recentes envolvendo a Binance, seus executivos e as autoridades nigerianas.

Retirada das Acusações Fiscais

Contexto das Acusações

O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) havia acusado a Binance e seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, de evasão fiscal em março. Pouco depois, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) também acusou os dois executivos de lavagem de dinheiro.

Revisão das Acusações

Em maio, a Nigéria convidou os executivos da Binance a visitar o país, detendo Gambaryan em seguida, uma ação que a Binance considerou estabelecer um “precedente perigoso”. Um mês depois, o FIRS revisou as acusações, deixando a Binance como a única ré no caso de evasão fiscal, através de seu representante local.

Situação Atual dos Executivos

Declarações da Binance

“Estamos aliviados porque o FIRS notificou e apresentou acusações alteradas hoje”, disse um porta-voz da Binance ao Decrypt. “Tigran não é um tomador de decisões na Binance e não precisa ser detido para que a Binance resolva problemas com o governo nigeriano. Aguardamos a decisão do tribunal sobre isso, isentando Tigran completamente deste assunto.”

Tigran Gambaryan

Tigran Gambaryan, cidadão americano, ingressou na Binance em 2021 e atualmente é chefe de conformidade com crimes financeiros. Ele permanece sob custódia na prisão de Kuje, perto da capital Abuja, aguardando a próxima audiência marcada para 19 de junho. Gambaryan teve seu pedido de fiança negado pelo tribunal nigeriano, que considerou provável que ele deixasse o país.

Nadeem Anjarwalla

Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance na África, está foragido desde que escapou da custódia na capital nigeriana. Apesar de ter sido liberado das acusações de evasão fiscal, ele ainda enfrenta o caso de lavagem de dinheiro apresentado pela EFCC.

Reação da Binance

Declarações do CEO

O CEO da Binance, Richard Teng, afirmou que Gambaryan está detido em uma “prisão perigosa” para controlar a Binance, chamando-o de “funcionário inocente de nível médio”. Essa declaração foi feita após Gambaryan processar o governo nigeriano por violação de seus direitos humanos fundamentais.

Perspectivas Futuras

A Binance continua aguardando a decisão final do tribunal, com a esperança de resolver as pendências legais e isentar completamente seus executivos das acusações remanescentes. A empresa está comprometida em colaborar com as autoridades nigerianas para garantir conformidade e resolver quaisquer questões pendentes.

A retirada das acusações de evasão fiscal contra os executivos da Binance representa um desenvolvimento significativo no caso. No entanto, a empresa e seus funcionários ainda enfrentam desafios legais, especialmente no que diz respeito às acusações de lavagem de dinheiro. A resolução dessas questões será crucial para o futuro da Binance na Nigéria e para a integridade de suas operações globais.