Um grupo de 20 vítimas de fraudes, oriundas de cinco países, entrou com uma ação judicial de US$ 525 milhões contra o escritório de advocacia Fenwick & West LLP, um dos mais renomados do Vale do Silício, acusando a empresa de ter contribuído para encobrir o esquema fraudulento da FTX.
O processo, protocolado na quarta-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, cita a Fenwick ao lado de seis réus individuais. Os reclamantes alegam que perderam suas economias de uma vida após o colapso da FTX, afirmando que a atuação do escritório conferiu à exchange uma falsa legitimidade, o que os impediu de retirar seus investimentos.
Testemunho crucial
No centro do caso está o depoimento de Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, que se declarou culpado de acusações de fraude e prestou testemunho no julgamento criminal de Sam Bankman-Fried. Singh declarou que informou os advogados da Fenwick sobre o uso indevido de fundos de clientes e, em vez de se afastarem, a empresa o orientou sobre como esconder a situação.
A ação judicial alega ainda que os advogados da Fenwick criaram a empresa de fachada North Dimension Inc., localizada em Delaware, que se disfarçava como uma varejista de eletrônicos, mas que desviou mais de US$ 3 bilhões em fundos de clientes. Além disso, a Fenwick teria implementado a política de mensagens autodeletáveis da FTX, a mesma que, segundo promotores federais, ajudou a fraude a passar despercebida por reguladores e investigadores.
Envolvimento profundo
Um examinador de falências, designado pelo tribunal, revelou em um relatório de 2024, após analisar mais de 200 mil documentos, que a Fenwick foi responsável por criar as estruturas corporativas da FTX e da Alameda Research, além de estabelecer entidades de fachada para ocultar movimentos financeiros e elaborar contratos retroativos para encobrir transferências ilícitas. O examinador concluiu que a empresa estava “profundamente entrelaçada em quase todos os aspectos das irregularidades do Grupo FTX”.
O processo salienta que “essas descobertas são de um oficial designado pelo tribunal, baseadas em evidências documentais nos procedimentos de falência federal, dos quais a Fenwick foi parte”.
Após a falência da FTX em novembro de 2022, a Fenwick removeu todas as referências à exchange de seu site e contratou discretamente advogados de defesa de alto nível do escritório Gibson Dunn antes da apresentação de qualquer ação civil contra ela.
Demandas dos reclamantes
Os autores da ação estão apresentando sete acusações contra a Fenwick, incluindo má prática, fraude e negligência grave. Eles buscam compensações que superam US$ 525 milhões, a devolução de todos os honorários legais que a Fenwick recebeu da FTX e danos punitivos contra os sócios Tyler Newby e Daniel Friedberg por “conduta profissional deliberada e imprudente”.
Rejeição ao novo julgamento
No último mês, um juiz federal negou o pedido de Bankman-Fried para um novo julgamento, considerando suas alegações de novas evidências infundadas. O juiz Lewis Kaplan, que condenou o ex-CEO da FTX a 25 anos de prisão em 2024, afirmou que a argumentação de Bankman-Fried de que três ex-executivos da FTX poderiam contestar as alegações do governo era desprovida de fundamento, observando que o réu conhecia bem os três testemunhos antes do julgamento.
Bankman-Fried sustentou que Ryan Salame e Daniel Chapsky poderiam desafiar as alegações do governo sobre a insolvência da FTX, e que Nishad Singh alterou seu testemunho sob pressão dos promotores. Kaplan desconsiderou essas afirmações como “extremamente conspiratórias e totalmente contraditórias com os registros”.
